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【(】【3】【)】【内】【蒙】【古】【分】【公】【司】【受】【中】【国】【人】【民】【银】【行】【呼】【和】【浩】【特】【中】【心】【支】【行】【反】【洗】【钱】【处】【罚】【事】【项】【。】【2】【0】【1】【9】【年】【5】【月】【8】【日】【至】【6】【月】【6】【日】【,】【内】【蒙】【古】【分】【公】【司】【接】【受】【了】【中】【国】【人】【民】【银】【行】【呼】【和】【浩】【特】【中】【心】【支】【行】【的】【反】【洗】【钱】【执】【法】【检】【查】【。】【2】【0】【1】【9】【年】【1】【2】【月】【2】【7】【日】【,】【内】【蒙】【古】【分】【公】【司】【收】【到】【了】【中】【国】【人】【民】【银】【行】【呼】【和】【浩】【特】【中】【心】【支】【行】【出】【具】【的】【《】【行】【政】【处】【罚】【决】【定】【书】【》】【(】【蒙】【银】【罚】【字】【[】【2】【0】【1】【9】【]】【第】【6】【6】【号】【)】【,】【被】【处】【人】【民】【币】【4】【0】【万】【元】【罚】【款】【。】【内】【蒙】【古】【分】【公】【司】【在】【接】【受】【检】【查】【后】【立】【即】【整】【改】【,】【健】【全】【反】【洗】【钱】【组】【织】【机】【构】【和】【内】【控】【制】【度】【建】【设】【,】【加】【强】【洗】【钱】【风】【险】【评】【估】【、】【反】【洗】【钱】【宣】【传】【培】【训】【和】【反】【洗】【钱】【考】【核】【等】【工】【作】【,】【重】【新】【开】【展】【自】【然】【人】【客】【户】【身】【份】【识】【别】【和】【非】【自】【然】【人】【客】【户】【受】【益】【所】【有】【人】【识】【别】【,】【加】【大】【可】【疑】【交】【易】【人】【工】【审】【核】【力】【度】【,】【并】【向】【中】【国】【人】【民】【银】【行】【呼】【和】【浩】【特】【中】【心】【支】【行】【报】【送】【了】【整】【改】【情】【况】【报】【告】【。】

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